Rețeaua offshore din spatele favoritului Fidesz, lider de o sută de milioane este foarte protejat

Actualizat: 08.08.2016 07:24 ->

Ele dau aspectul: pe hârtie, sunt deținute majoritatea Hunguardului, deținută de maltezi și cipriote, ajutată de fracțiunea Fidesz pentru un profit de sute de milioane. Profiturile cu siguranță vor „reveni acasă” persoanelor care își acoperă identitatea prin rețeaua de proprietate.

Pentru a câștiga bani la Fidesz, ei înțeleg și când se cheltuie cheltuielile. Așa s-a dovedit acum câțiva ani că au ajutat o companie să auditeze utilitățile de pe piața aeriană. În ciuda acronimului englez, Hunguard cu siguranță nu protejează interesele maghiare, ci generează profituri semnificative datorită legilor specifice companiei și decretelor guvernamentale.

Astfel, lucrarea noastră a obținut extrase de la biroul cipriot, care a îndeplinit cererile doar contra cost.

LISTA CITITORILOR

Conform acestora, Hunguard Kft. Este deținut indirect de persoane cipriote pe hârtie. După cum sa raportat anterior, Javelin, o companie malteză necunoscută care a câștigat o participație majoritară în primăvară, a luat acasă peste 200 de milioane HUF de la o companie de certificare care și-a triplat vânzările anul trecut și și-a cvadruplat profitul cu peste cincizeci la sută.

Ei bine, Javelin este deținut în proporție de 99% de Kinanis Fiduciaries, tot în Malta și, în măsura unei singure acțiuni, de către Levantes Management de aceeași vârstă. Kinanis Fiduciaries este deținută în proporție de 99% de către Cyprus Kinanis Co. și din nou cu o cotă din Christos P. Kinanis. Declarația companiei Kinanis & Co. nu include proprietarii exprese, dar potrivit expertului nostru, Christos P. Kinanis și Charalambos Meivatzis în poziția de „partener general” și Ermis Stylimidis, care este listat ca „partener tăcut”, pot să fie considerat ca atare. Prin ramura Levantes Management, ajungem la Paraskevi Maltezou și Sofoklis Papavarnavas din Cipru, prin Kamaronian Investments and Notrosion Management din Cipru. Ei dețin 50 până la 50 la sută din cele două companii.

Fracțiunea Fidesz este, prin urmare, o societate cu răspundere limitată. își suflă pânzele, ale căror beneficii pot merge pe hârtie mai întâi în Malta și apoi în Cipru. De ce ar face asta?

În spatele rețelei împletite, experții noștri văd o structură de companie uniformă, asemănătoare offshore-ului. Potrivit lui Zoltán K. Tóth, avocat și expert în companii internaționale, nu merită să căutăm mai departe Malta în acest caz. Grupul de companii Kinanis este un cunoscut administrator. Astfel de companii își asumă, de asemenea, un rol de proprietate nominală pentru o taxă. Deci, deși sunt acționari pe hârtie, deciziile de afaceri în temeiul unui contract secret de drept privat nu sunt luate cu adevărat de ei, ci de beneficiarul final care urmează să fie făcute publice. Nici în acest caz nu s-a întâmplat nimic altceva: cineva nu a vrut să apară în public ca proprietar majoritar al Hunguard și a folosit acest serviciu juridic în Malta, a spus expertul.

Identitatea acestui beneficiar final nu va fi niciodată dezvăluită în mod implicit. Este adevărat că banca de administrare a conturilor Hunguard și avocatul în funcție - în acest caz Katalin Karafiát - vor fi cel mai probabil conștienți de aceasta.

Experții noștri sunt de asemenea de acord că banii nu ajung la beneficiarii finali ai dividendului „natural”. Potrivit unuia dintre ei, acest lucru este pur și simplu cheltuit, adică este taxat pentru contul ascuns. Alții spun că nici acest truc nu poate fi practicat în loturi foarte mari. Kinanii pot fi chiar sponsorizați de o altă companie secretă offshore, dar datorită regulilor mult mai stricte împotriva spălării banilor, beneficiarul final nu ar putea strânge bani legal fără impozite oriunde în lume.

Au fost cei care au spus că beneficiarul final tratează rețeaua ca o afacere reală care poate investi, cumpăra obligațiuni, împrumuta. Așadar, banii primiți sunt parcați în interiorul sistemului offshore pentru moment. Apoi, odată cu scăderea cazului, puteți rescrie compania în nume propriu și puteți profita de beneficii.

Faptul că firmele au de obicei doi proprietari, dintre care unul deține o singură acțiune, poate fi o obligațiune locală. Numele Paraskevi Maltezou și Sofoklis Papavarnavas, la sfârșitul filialei Levantes de 0,08% din Javelin, apar în alte zeci de companii. Nici fundalul acestei ramuri nu este foarte misterios: disponibilitatea lor este aceeași cu cea a lui Kinanis. Kinanis & Co. (astfel și sub denumirile sale anterioare), precum și

Christos P. Kinanis din spatele companiei apare de mai multe ori în pachetul internațional scandalos de documente cunoscut sub numele de Panama Papers. Cu alte cuvinte, Kinanis, care îl ajută și pe Hunguard, ar fi putut fi conectat la rețeaua mondială a lui Mossack Fonseca.

Potrivit experților, nu ar fi surprinzător în cazul companiei maghiare dacă ar fi de fapt așa; la fel cum nu ar fi niciodată cazul.

Cei care privesc afacerile Hunguard în mod independent, dar în unanimitate, suspectează un lider al Fidesz, care a fost mult atacat de afacerile sale ca autor intelectual al asistenței politice a companiei și a rețelei complexe de colectare a profitului din spatele companiei. Când au fost instituite din ce în ce mai multe reguli pentru a-l pune pe Hunguard în poziție, partidele proeminente ale partidului de guvernământ au aplicat diverse trucuri legislative pentru a face ca regulile favorabile companiei să alunece prin procesul legislativ cu cât mai puțină proeminență posibilă. Rețelele offshore similare au fost folosite pentru ascunderea de către intermediarii de obligațiuni, dar există și miniștri care sunt stăpâni ai funcționării acestor rețele de afaceri.