Nébih

fraudatorii de TVA nul trăiau în condiții de lux

Făcătorii de TVA trăiau în condiții de lux

După luni de muncă pregătitoare, două grupuri de criminali implicați în comerțul cu carne au fost răsturnate într-o zi săptămâna trecută de anchetatorii financiari NAV. Cele două grupuri de făptași au înșelat cinci miliarde de forinți în TVA. Treizeci și trei de persoane au fost audiate ca suspecți.

Companiile autorilor capitalei au procurat carne de porc, carne de vită și carne de pasăre din statele membre ale uniunii fără a plăti TVA. Pentru a-și maximiza profiturile din vânzarea produselor astfel obținute, aceștia și-au ascuns originea din UE și, printr-un lanț de companii înființate de aceștia, i-au inclus în cărțile și declarațiile fiscale ca favoruri ale bunurilor interne prin intermediul facturilor fictive . Companiile implicate în lanț au folosit facturi fictive privind originea mărfurilor pentru a-și reduce datoria fiscală, afectând astfel bugetul de stat.

Conform metodei organizației criminale din Tatabánya, Ltd.'s control man Ltd. a cumpărat produse din carne din străinătate prin intermediul companiilor stroman și apoi a revândut marfa către companiile interne. Companiile stroma și-au redus astfel veniturile cu conturi fictive. Autorii companiilor au folosit companiile stroma exclusiv pentru a face companiile șefului organizației criminale îndreptățite să deducă TVA-ul plătibil pentru livrările interne de bunuri de către companiile stroma.

Cele două cazuri au implicat aproape trei sute de anchetatori financiari, gărzi financiare și profesioniști IT în o sută treizeci de locații din toată țara. Treizeci și trei de persoane au fost produse și audiate ca suspecți, iar mai mult de șaizeci de martori au fost audiați.

Personalul NÉBIH a luat măsuri și în mai multe locații. Un total de 18 tone de produse din carne au fost restricționate din cauza lipsei de origine și trasabilitate, iar unele dintre produse expiraseră și erau nemarcate.

Peste șase sute treizeci de milioane de forinți de active au fost blocate în numerar și în conturi bancare. În plus, douăzeci și patru de vehicule, obiecte de aur și pietre prețioase au fost confiscate într-un caz, iar proprietățile de lux și mașinile șefului organizației criminale din Tatabánya au fost, de asemenea, încuiate.

După cum au descoperit anchetatorii financiari în timpul perchezițiilor domiciliare, majoritatea infractorilor trăiau în condiții de lux, conducând mașini de mare valoare. Venitul lor declarat este cu mult în spatele nivelului lor real de viață, așa că, pe lângă procedurile penale, NAV lansează și o anchetă a activelor în legătură cu acestea.

Unul dintre făptașii care au fugit a fost arestat a doua zi și luat în arest. Șase membri ai organizației criminale Tatabánya au fost arestați preventiv de către instanță și un alt suspect a fost plasat în arest la domiciliu.

Videoclipul descoperirii poate fi vizionat la următorul link:

Vești proaspete

47 de baline confiscate au fost eliberate înapoi în Dunăre de către ÁHSZ

În ultimele săptămâni, Nébih ÁHSZ a inspectat și două duzini de magazine de pescuit. În timpul inspecțiilor, sute de crapuri de argint nespecificați, plătică, tencuială și alți pești au fost confiscate de gardieni.

Nébih ÁHSZ a interzis vânzarea a peste 70 kg de produse din pește în două magazine

În timpul inspecției unui magazin de pește din Mohács și unul din Paks, plasarea a peste 10 kg de capre și încă 60 kg de produse congelate din pește de crap, biban și muget a fost interzisă de pescarii Serviciului de Pescari de Stat Nébih ( ÁHSZ). Măsurile au fost necesare din cauza originii necunoscute a produselor.