Furnizorii unui magazin online au fost acuzați de fraudă bugetară

Tibor Ibolya Potrivit declarației sale, un bărbat care lucrează ca coordonator de vânzări și achiziții pentru o companie de magazine web cu trafic intens s-a angajat în grupuri de criminalitate organizată specializate în comiterea fraudelor bugetare. Aceștia operau lanțuri pe mai multe niveluri de companii interne și străine și plăteau mită bărbatului în schimbul relației criminale.

Lanțurile au achiziționat bunuri din Uniunea Europeană, în principal articole tehnice, care au fost apoi vândute pe piața internă, dar au evitat plata TVA prin manevre ilegale. Companiile care participă la lanțurile de afaceri nu și-au respectat obligațiile privind declarațiile fiscale sau și-au prezentat declarațiile cu informații false. Companiile erau înregistrate pe numele stromanilor, majoritatea unguri din străinătate, care nu aveau bunuri executorii, iar documentele legate de înființarea sau transferul companiei erau semnate exclusiv pentru bani, a scris el.

În noiembrie 2017, Administrația Națională pentru Impozite și Vamă „a oprit criminalitatea organizată”. Procuratura Metropolitană a pus sub acuzare 42 de persoane din Curtea Metropolitană pentru fraude bugetare și alte infracțiuni comise într-o organizație criminală, provocând pagube materiale deosebit de importante, iar peste douăzeci dintre aceștia au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, conform declarației Procurorului General.

Tibor Ibolya a mai scris că managerii companiei care operează magazinul web, pe care nu i-a numit, nu știau că unii dintre furnizorii săi au emis facturi cu conținut fals și că niciuna dintre companiile aparținând lanțurilor de companii nu a plătit TVA.