Secretele întunecate ale lui Putin și ale altor lideri sunt dezvăluite

O cantitate fără precedent de documente a scurs de la companiile offshore
O echipă internațională de jurnaliști a procesat documentele
Au ieșit la iveală interesele offshore ale multor lideri politici actuali și foști
S-a dovedit, de exemplu, cum sute de milioane de dolari au fost mutați de oamenii lui Vladimir Putin
Există, de asemenea, dovezi ale unor companii offshore legate de președintele chinez
Următorul articol a fost scris de jurnaliștii din Germania Süddeutsche Zeitung și din rețeaua ICIJ de investigare a faptelor

Liderii companiilor offshore de politicieni, criminali și celebrități au găsit, de asemenea, documente într-o rețea internațională de jurnalism printre e-înregistrările difuzate de la unul dintre cei mai mari furnizori offshore din lume.

Printre multitudinea de documente divulgate se numără datele privind 12 firme offshore de ultimă generație sau actuale. De exemplu, sa dovedit că asociații de afaceri ai președintelui rus Vladimir Putin au pierdut 2 miliarde de dolari prin diferite bănci și companii. Printre documente, pe lângă executivi, 128 de politicieni și oficiali guvernamentali au găsit interese offshore în Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), Süddeutche Zeitung din Germania și peste 100 de afiliați.

Din Ungaria, doar centrul Direkt36 de cercetare a participat la proiectul internațional. Documentele conțin, de asemenea, actori cu afiliere politică maghiară, inclusiv un fost deputat Fidesz, Zsolt Horváth. Interesul său offshore este prezentat în detaliu în acest articol.

Vedete și înșelători

Baza de date filtrată de 11,5 milioane de documente arată, de asemenea, modul în care firmele de avocatură și marile bănci ajută miliardarii, vedetele, sportivii vedete, dar chiar și politicienii, fraudatorii și traficanții de droguri să își respecte obligațiile de confidențialitate. Atât companiile de pe lista neagră, cât și oamenii din Statele Unite și-au pierdut banii față de companiile offshore care s-au dovedit anterior că fac afaceri cu baroni mexicani de droguri, organizații teroriste sau doar Coreea de Nord. O companie offshore, de exemplu, a furnizat combustibil guvernului sirian pentru un avion de luptă care a ucis mai târziu mii de civili din armata siriană.

În mod ironic, documentele arată, de asemenea, interesele offshore ale politicienilor de frunte care s-au angajat să judece public corupția. Președintele chinez Xi Qing-ping, de exemplu, a declarat în repetate rânduri că va începe lupta împotriva „armatelor de corupție”, dar documentele divulgate includ date despre companiile offshore legate de familia sa. Președintelui ucrainean Petro Poroshenko îi place, de asemenea, să se prezinte ca un reformator anticorupție, dar pare să aibă și interese offshore. Documentele au dezvăluit și alte detalii despre tranzacțiile offshore ale tatălui decedat al prim-ministrului britanic David Cameron, care luptă pentru reformele paradisului fiscal.

Documentele divulgate oferă informații despre tranzacțiile offshore de aproape 40 de ani - din 1977 până la sfârșitul anului 2015. Niciodată nu a fost posibil să cunoaștem în detaliu contextul companiilor offshore și, în esență, să căutăm zi de zi, deceniu și deceniu, ca banii negri să treacă prin sistemul financiar global.

Majoritatea serviciilor companiilor implicate în înființarea companiilor offshore sunt complet legale dacă cineva nu dorește să le folosească doar pentru a încălca legea. Cu toate acestea, din documentele dezvăluite, reiese că băncile, firmele de avocatură și alți actori cu interes în industria offshore nu încearcă cu adevărat să se asigure că clienții lor nu sunt criminali sau nu vor să evite evaziunea fiscală sau spălarea banilor prin respectarea cu obligațiile lor legale.utilizați companiile lor offshore. Mai mult, în unele cazuri, s-a întâmplat ca furnizorii de servicii offshore să se protejeze pe ei și pe clienții lor prin cosmetizarea anumitor tranzacții suspecte sau falsificarea datelor oficiale.

Este, de asemenea, destul de clar din documente că, de multe ori, băncile internaționale mari ajută la înființarea de companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Panama sau alte paradisuri fiscale care nu pot fi urmărite. Potrivit documentelor divulgate, aproape 15.600 de companii care existau doar pe hârtie au fost înființate de bănci pentru ca clienții lor să ceară să-și ascundă finanțele. Mii dintre ele au fost realizate de giganți bancari globali precum HSBC sau UBS.

Băncile l-au ajutat și pe președintele rus Vladimir Putin și pe oamenii de afaceri afiliați în larg. Documentele au arătat că rețeaua companiei legate de Putin a mutat în multe cazuri 200 de milioane de dolari (56 miliarde HUF) la un moment dat într-o singură tranzacție. Asociații de afaceri ai lui Putin au ascuns plățile în diferite moduri, au datat documente și au câștigat o influență semnificativă, dar ascunsă, în mass-media rusă și industria auto.

Kremlinul nu a răspuns la întrebările ICIJ, ci a apărut în public, acuzând organizația și partenerii săi de lansarea unui „atac informativ” înșelător împotriva lui Putin și a mai multor persoane apropiate acestuia.

Documentele, care au fost examinate de peste 370 de jurnaliști din 76 de țări, au fost scoase din rețeaua unei firme de avocatură panamene puțin cunoscute, dar influente, Mossack Fonseca. Compania are sucursale în Hong Kong, Zurich, Miami și în alte 35 de orașe.

Biroul din Panama este una dintre cele mai mari companii de servicii financiare offshore din lume. Documentele interne filtrate conțin informații despre 214.488 companii din 200 de țări. Consorțiul internațional al jurnaliștilor de cercetare a faptelor (ICIJ) va publica, de asemenea, o listă completă a companiilor și a persoanelor asociate acestora la începutul lunii mai. Documentele includ e-mailuri, foi de calcul cu privire la tranzacțiile financiare, copii ale pașaportului și informații despre companie care pot fi utilizate pentru a identifica proprietarii secreți ai companiilor individuale și a conturilor bancare din 21 de paradisuri fiscale.

Mossack Fonseca are interese în comerțul cu diamante din Africa, pe piața internațională a comorilor de artă și în alte câteva companii acoperite în mod similar. Clienții companiei din familiile regale din Orientul Mijlociu ar umple un întreg palat. Doi regi - marocanul VI. Mohammed și Salman din Saudi - chiar au ajutat la cumpărarea unui iaht.

Documentele divulgate au mai dezvăluit că, în timp ce Islanda traversa cea mai gravă criză financiară din istoria sa, actualul prim-ministru Sigmundur David Gunnlaugsson și soția sa aveau milioane de dolari în obligațiuni guvernamentale islandeze prin intermediul unei companii offshore.

De la Jackie Chan la Lionel Messi

Documentele au condamnat și banii unui bărbat deja condamnat pentru spălare de bani care ar fi ajutat la aranjarea plății bărbaților care au pătruns în clădirea biroului Watergate în anii '70. Jurnaliștii au găsit un nume de 29 de miliarde de dolari pe lista Forbes 500 în înregistrări și s-a dovedit, de asemenea, că actorul Jackie Chann are cel puțin șase companii offshore.

La fel ca majoritatea kuncsafturilor lui Mossack Foneca, Chan nu se poate spune că și-a folosit companiile offshore pentru lucruri ilegale. Crearea și deținerea unei companii offshore este în sine complet legală și, de fapt, este un pas complet logic pentru anumite tranzacții internaționale. Cu toate acestea, printre clienții biroului din Panama au fost incluși mulți infractori, inclusiv fraude de investiții, baroni de droguri și cel puțin un infractor sexual condamnat. Acesta din urmă este un om de afaceri american care a fost condamnat la închisoare pentru că a vizitat Rusia pentru a face sex cu orfani minori. Compania offshore și-a semnat actele în închisoare în funcție de datele din documente.

Nu numai că pot scăpa noi scandaluri ca urmare a documentelor, dar au fost, de asemenea, publicate detalii mai noi ale celor vechi. Cea mai mare pradă de aur din istoria Marii Britanii și scandalul de corupție din jurul FIFA au fost, de asemenea, completate de câteva detalii importante în urma documentelor divulgate de la Mossack Foneca.

În cazul FIFA, de exemplu, s-a constatat că Pedro Damiani, membru al comitetului de etică al organizației, avea relații de afaceri cu trei bărbați acuzați anterior de scandalul corupției: Eugenio Figueredo, fost președinte FIFA, și Hugo și Mariano Jinkis, sud-american radiodifuzori.cuplu tată-fiu primind mită. Potrivit documentelor divulgate, firma de avocatură a lui Damiani a reprezentat o companie offshore afiliată cu Jinkis și alte șapte companii afiliate cu Figueredo.

Cazul FIFA nu este singurul fir de fotbal din documente. Poate că cel mai bun jucător de fotbal din lume, Lionel Messi și tatăl său, dețineau și o companie offshore numită Mega Star Enterprise Inc. Celelalte interese offshore ale lui Messi au fost dezvăluite anterior, iar autoritățile spaniole investighează aceste companii cu suspiciunea de evaziune fiscală.

Un pic în plus pentru datarea înapoi

Fie că clienții sunt vedete sau oameni de afaceri simpli, Mossack Fonseca este la fel de agresiv în protejarea secretelor lor. În SUA Nevada, de exemplu, s-au apărat împotriva unei acțiuni a autorităților americane prin recuperarea tuturor documentelor din biroul lor din Las Vegas, iar profesioniștii lor din IT au șters și urmele digitale de pe computere și telefoane.

Compania panameză nu numai că își protejează interesele clienților cu confidențialitate, ci îi servește, de exemplu, prin recuperarea regulată a documentelor. Aceasta este o practică atât de obișnuită în cadrul companiei, încât, conform e-mailurilor găsite în datele scurgeri, în 2007 angajații Mossac Fonseca scriau deja despre câți bani ar trebui să li se ceară pentru o dată de o lună. Tariful a devenit în cele din urmă 8,75 USD (2.400 HUF)/lună.

Ca răspuns la întrebările ICIJ, compania a spus că nu susțin în niciun fel săvârșirea infracțiunilor. „Ipotezele conform cărora compania noastră oferă în mod intenționat servicii de ascundere a proprietarilor reali sunt nefondate și false”, au scris ICIJ. Ei au adăugat, de asemenea, că recuperarea documentelor este o procedură obișnuită și acceptată în industria offshore care nu este destinată acoperirii ilegalităților. Întrebările referitoare la clienții individuali nu au primit răspuns, menționând obligația lor de confidențialitate.

Ramón Fonseca, cofondator al Mossack Fonseca, a declarat într-un interviu acordat televiziunii panamene că compania sa nu are nicio responsabilitate pentru ceea ce fac proprietarii cu companiile offshore înființate pentru ei. El și-a asemănat firma de avocatură cu o fabrică de mașini, a spus el, pentru a investiga responsabilitatea lui Mossack Fonseca pentru ceea ce fac companiile offshore pe care le-a creat este ca și cum ar răspunde fabrica de mașini pentru jefuirea unei bănci cu mașina lor.

Nu a mai fost așa până acum

Documentele difuzate de la Mossack Fonseca au fost procesate de jurnaliști ca parte a unui proiect fără precedent. O echipă de jurnaliști care vorbeau în total 25 de limbi s-au ocupat de documente și de afacerile companiilor și ale proprietarilor de afaceri identificate pe baza documentelor timp de un an. Au cercetat baze de date ale instanțelor, dosare de proprietate, dosare ale companiei, au intervievat profesioniști în spălarea banilor și anchetatori pentru a înțelege și a explora cât mai bine rețeaua offshore care poate fi legată de compania panameză.

Milioanele de documente au fost obținute de angajații Germaniei Süddeutsche Zeitung dintr-o sursă care solicita anonimatul. Ziarele implicate în procesarea documentelor divulgate nu au plătit documentele, iar Süddeutsche Zeitung a împărtășit gratuit informațiile deținute de ICIJ.

Înainte ca documentele să ajungă la Süddeutsche Zeitung, autoritățile fiscale germane au achiziționat un lot mai mic, dar și un document de la Mossack Fonseca, de la un leaker anonim. Pe baza informațiilor găsite în documente, autoritățile fiscale germane au efectuat mai multe raiduri în 2015 și, potrivit unor surse familiare cu cazul, au oferit ulterior informațiile, printre altele, autorităților fiscale britanice și americane.

Documentele prezentate ziarului german nu numai că oferă o simplă perspectivă asupra operațiunilor de zi cu zi și a clientelei unui mare furnizor de servicii offshore, dar pot oferi și un răspuns la modul în care funcționează această industrie strict secretă și guvernele să ia măsuri împotriva lor. Istoria lui Mossack Fonseca este astfel, în multe privințe, istoria offshore-ului în sine.

Finanțele lui Putin

Un bun exemplu al modului în care funcționează sistemul este modul în care companiile offshore au fost folosite de persoanele legate de președintele rus Vladimir Putin.

Sandalwood Continental, înregistrată în Insulele Virgine Britanice, a împrumutat 200 de milioane de dolari (55 miliarde HUF) către Horwich Trading, o companie similară misterioasă cu sediul în Cipru, la 10 februarie 2011. A doua zi, Sandalwood a vândut drepturile la împrumut, cum ar fi dreptul de a încasa dobânzi, unei alte companii din Insulele Virgine Britanice, Ove Financial Corporation. Ove a plătit un dolar pentru drepturi.

Cu toate acestea, calea banilor nu s-a oprit aici. În ziua aceea, am depășit împrumutul. De data aceasta cumpărătorul a fost o companie din Panama, International Media Overseas. Această companie a cumpărat și drepturile la împrumutul de 200 de milioane de dolari pentru un dolar.

Împrumutul a ajuns astfel pe hârtie către trei țări, două bănci și patru companii în 24 de ore. Oamenii de afaceri din spatele tranzacțiilor aveau toate motivele pentru a face calea banilor cât mai greu de găsit, deoarece această cale duce delicat aproape de președintele rus Vladimir Putin.

Sandalwood a fost fondat de președintele și proprietarul majoritar al băncii Rossiya din Sankt Petersburg, și el este, de asemenea, în spatele celorlalte fluxuri de numerar. Se zvonește că ar fi unul dintre „trezorierii” lui Putin.

Dreptul de a colecta dobânzi pentru împrumutul de 200 de milioane de dolari a fost în cele din urmă legat de o companie numită International Media Overseas. Această companie aparține unuia dintre cei mai vechi prieteni ai lui Putin, Sergei Roldugin. Apropo, Roldugin este violoncelist și nașul fiicei mai mari a lui Putin.

Împrumutul de 200 de milioane de dolari a fost doar una dintre tranzacțiile financiare legate de Putin pe baza documentelor Mossack Fonseca. Companiile legate de președintele rus au mutat un total de 2 miliarde de dolari (554 miliarde de forinți) prin companii offshore, potrivit documentelor. Companiile misterioase făceau parte dintr-o filială a băncii Rossiya. Această companie a câștigat o influență indirectă asupra unuia dintre principalii acționari ai celui mai mare producător rus de camioane și, de asemenea, a achiziționat în secret acțiuni la una dintre marile companii de presă rusești. Majoritatea banilor veniți de la prietenii lui Putin au fost probabil plătiți pentru favoruri sau contracte rusești rusești.

Chiar și înaintea lor, secretul este secretul

Conform convențiilor internaționale și legislației naționale panamene, companii precum Mossack Fonseca, care ajută la înființarea companiilor offshore și a conturilor bancare, ar trebui să se asigure că clienții lor nu își folosesc serviciile pentru evaziune fiscală, spălare de bani sau alte activități infracționale. Ar trebui să acorde o atenție deosebită dacă clientul lor este un funcționar public sau un membru al familiei unui oficial public. În cazul unui astfel de client, legea impune furnizorului de servicii offshore să se asigure că asistă la începerea unei afaceri non-corupte.

„Am stabilit reguli și proceduri pentru a identifica și gestiona în mod corespunzător problemele actorilor publici și ale familiilor acestora”, a declarat Mossack Fonseca pentru ICIJ. În multe cazuri, apropo, firma de avocatură nu știa cu adevărat cine sunt clienții săi. Potrivit unui raport de audit intern din 2015, doar 204 din cele 14.086 companii offshore înregistrate de companie în Seychelles și-au cunoscut adevărații proprietari.

Mossack Fonseca a fost penalizat și de Insulele Virgine Britanice pentru neglijență în inspecție. Paradisul fiscal din Caraibe a impus o amendă de 37.500 de dolari firmei de avocatură pentru fondarea unei companii pentru fiul fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, dar nici măcar nu au observat această legătură politică importantă atunci când fiul lui Mubarak a fost acuzat de corupție de către autoritățile egiptene. De altfel, unul dintre auditurile interne ale biroului a concluzionat, de asemenea, că „există o problemă serioasă cu sistemul nostru de analiză a riscurilor”.

Băiatul Mubarak nu este singurul politician-membru al familiei ajutat de Mossack Fonseca. ICIJ a găsit în total 58 de membri ai familiei și cunoștințe apropiate ale prim-miniștrilor, președinților și conducătorilor printre clienții firmei de avocatură panamene. Familia președintelui azer Ilham Aliyev, de exemplu, a avut mize în minele de aur prin fundații și companii panamene și a cumpărat proprietăți în Londra cu aceste companii offshore. Premierul pakistanez Navaz Sharif a cumpărat și proprietăți în Londra cu companii fondate de Mossac Fonseca. Mossack Fonseca a fondat opt sau actuali membri ai Comitetului de partid chinez, inclusiv cumnatul președintelui partidului. Autoritățile azere, pakistaneze și chineze nu au răspuns la întrebările ICIJ cu privire la membrii familiei offshore.

Articolul a fost tradus de Anna Csonka, angajată a Direkt36