A intentat un proces la Budapesta pentru spălarea a miliarde de droguri columbiene

Potrivit rechizitoriului, în prima jumătate a anului 2010, banii din vânzările de droguri au fost transportați din Europa de Vest în Ungaria, apoi transferați în diferite conturi. În numele unui vietnamez care colaborează cu un cartel columbian de droguri, primul inculpat, un egiptean care locuia aici, și unii dintre tovarășii săi au organizat colectarea regulată, aducând și transferând bani de la băncile maghiare și slovace în conturile bancare chinezești și din Hong Kong. .

proces

Dintre zecile de curieri, doi au mers întotdeauna în Germania, Olanda, Belgia și Spania pentru a prelua între 100.000 și 400.000 de euro de la membrii locali ai organizației și să-i aducă în Ungaria ascunși în mașinile lor. Curierii au primit 30-70 de mii de forinți pentru fiecare călătorie. un total de 18 miliarde HUF ar putea fi spălat.

Curierii știau exact cum să aducă banii sau să-i dea mai departe.

Potrivit unui alt rechizitoriu, unii dintre cei 35 de inculpați au fost implicați și în contrabanda a sute de milioane de țigări, beneficiind de sute de milioane.

Potrivit rapoartelor de presă, vietnamezul ar putea fi adus în fața justiției în Statele Unite.