Foștii directori ai Széchenyi Bank au fost reținuți

Nu a fost ușor să ajung la cineva care a lucrat vreodată sub conducerea Băncii Comerciale Széchenyi în această dimineață. Este rar ca fiecare membru al unei companii și o parte a unui cerc de prieteni să aibă telefonul oprit. De data aceasta, însă, a fost greu o coincidență.

Știm că marți, după o anchetă îndelungată, poliția l-a lovit imediat pe foștii directori ai băncii.,

și alți participanți și consilieri la creșterea confuză a capitalului băncii. Nu știm exact numărul, dar poliția ar fi putut fi lovită în aproximativ două duzini de locații, iar după cum rudele celor implicați au spus altora, a fost efectuată o percheziție la domiciliu, documentele au fost ridicate și cei implicați au fost preluați.

Prăbușirea Băncii Comerciale Széchenyi a avut un impact mare,

pe de o parte, pentru că mai devreme statul a strâns capital în bancă din banii contribuabililor;
pe de altă parte, pentru că înainte nu a existat faliment în Ungaria timp de mulți ani (după aceea, din păcate, butelia de abur a început, de exemplu, cu eșecul de serie al băncilor Buda-cash).

Sfârșitul poveștii se întoarce cu cel puțin șase ani în urmă. La 5 decembrie 2014, Magyar Nemzeti Bank a revocat licența de activitate a băncii și a dispus lichidarea acesteia. Banca mică era în drum spre faliment de ceva timp în acest moment, iar responsabilitățile foștilor directori au apărut deja.

De exemplu, au primit amenzi personale grele de la Magyar Nemzeti Bank, iar MNB a depus și o plângere penală împotriva omului de afaceri István Töröcskei și a unui autor necunoscut în cazul unei bănci de stat.

În Banca Comercială Széchenyi, procesele și reglementările erau inadecvate, lipseau anumite forme și datele erau uneori incorecte. Acestea au fost omisiuni minore, dar au fost și suspecte

banii băncii au fost deja devorați de unii cu împrumuturi neperformante și, în mod neregulat, împrumuturile băncii (după unele recomandări) au dus la o creștere a capitalului băncii, ceea ce, soluția baronului Münchhausen, este strict interzisă.

Banca care se grăbea spre abis ar fi cumpărat Raiffeisen (pentru un euro), deci ar fi fugit înainte, dar a existat și o versiune conform căreia NGM condusă de Mihály Varga va prelua întregul Széchenyi (și pentru o sumă simbolică), dar István Töröcskei a renunțat în cele din urmă. Astăzi, probabil că regretă acest lucru, această soluție ar fi fost mai ieftină și pentru stat, omul de afaceri ar fi putut scăpa de consecințele penale.

Însă Töröcskei, care anterior fusese implicat în cercuri politice foarte înalte, conducea și Centrul de gestionare a datoriei publice (ÁKK), în timp ce avea încredere că Viktor Orbán va avea încrederea și o soluție la situația băncii despărțite.

Cu piticii săi, Index a organizat un interviu major când a fost numit CEO al ÁKK. Apoi a spus că nici măcar nu știe exact de ce, poate din cauza experienței sale anterioare, fusese recomandat șefului managerului de datorii, la fel cum nu era sigur dacă vechiul său prieten, Lajos Simicska, a vorbit pentru numirea sa.

Turcii săi ne-au asigurat atunci că într-o lume atât de dificilă, ar trebui să fim buni pentru toată lumea. Töröcskei era și proprietarul Hír TV și al lui Lánchíd Rádió la acea vreme, dar pentru a evita conflictele de interese din cauza numirii sale, a demisionat din acțiunile sale și s-a retras din interesele sale media.

Actualizare: La scurt timp după publicarea articolului nostru, Procuratura Generală din Budapesta a emis, de asemenea, o declarație. Potrivit acestui fapt, membrii organizației criminale care au cauzat mai mult de 6 miliarde HUF daune materiale au fost reținuți de procurorii anchetatori în cadrul unei acțiuni la scară largă.

Procuratura de investigații metropolitane a comis o infracțiune de tratament necinstit cauzând pagube materiale deosebit de semnificative și investighează alte infracțiuni în care nouă persoane au fost reținute în cursul unei operațiuni pe scară largă.

Esența suspiciunii întemeiate a fost că o organizație criminală s-a format în legătură cu împrumuturile unei instituții financiare minoritare de stat, în care proprietarul majoritar indirect și soția instituției financiare au jucat un rol principal. Organizația criminală a acordat și împrumuturile în cazul în care societatea care solicită împrumutul nu ar fi putut obține un împrumut.

Companiile care au primit împrumutul au transferat cea mai mare parte a sumei strânse către societatea majoritară pe termen scurt într-o perioadă scurtă de timp prin intermediul diferitelor companii. Companiile împrumutate nu au rambursat împrumuturile, iar împrumuturile au îmbogățit în cele din urmă compania proprietarului indirect al instituției financiare. Dezavantajul financiar cauzat de organizația criminală depășește șase miliarde de forinți.

Anchetatorii Parchetului de Investigații Metropolitane au efectuat investigații și arestări într-o operațiune la scară largă care a implicat douăzeci de locații și a mobilizat o sută nouăzeci de persoane cu ajutorul poliției Biroului Național de Investigații al Poliției de Standby. În acest context, au fost confiscate dovezi care susțineau suspiciunea întemeiată. Procurorii de anchetă au interogat nouăsprezece persoane ca suspecți și au reținut nouă suspecți.

Astăzi, Parchetul de Investigații Metropolitane depune o moțiune pentru arestarea a doi bărbați și a unei femei și plasarea altor cinci bărbați și o femeie sub supraveghere penală. Propunerea va fi decisă de mâine judecătorul de instrucție competent pe teritoriul Curții Metropolitane.