Mandat de arestare împotriva fostului grefier al lui Elțin

"Nu exclud posibilitatea ca Borodin să zboare într-o zi pe una din ferestrele Kremlinului", a declarat anul trecut omul de afaceri spaniol-rus Felipe Turover, când a izbucnit scandalul Mabetex. Turover a fost primul care a intentat un proces împotriva conturilor elvețiene ale lui Borodin.

Protagonistul cazului Mabetex, Pavel Borogyin, fost director al economiei și aprovizionărilor de la Kremlin, a fost expulzat de Putin la două săptămâni după demisia lui Elțin în ianuarie anul curent. Borogyin însuși, membrii familiei sale, deputații și rudele acestora furnizează mai mult de jumătate din lista celor 24 de nume care includ ruși cu conturi bancare suspecte, potrivit procurorilor elvețieni care investighează cazul Mabetex.

Valul cazului Mabetex a luat naștere în America: Banca din New York a fost investigată în august anul trecut pentru că se presupunea că prin el se spală bani din Rusia de origine suspectă. Cazul, care a fost monitorizat de FBI, a dezvăluit că o companie offshore avea în cont bancar 4,2 miliarde de dolari în 1998-1999. Tranzacțiile suspecte au trecut prin mâinile a doi angajați ruși de vârstă ai Băncii din New York.

Valul spălării banilor a ajuns, de asemenea, în vârful elitei puterii de la Moscova. Potrivit ziarelor americane și autorităților elvețiene, compania elvețiană de construcții elvețiană Mabetex, care a primit comenzi grase în timpul renovării Kremlinului, nu numai că a plătit mită lui Pavel Borogyin, șeful direcției operaționale a administrației prezidențiale, dar a oferit și două fete A fost respins vehement la Moscova.

Borogyin, care a devenit liderul economic al Kremlinului în 1993, a numit afacerea Mabetex o „ploaie de idei” în toamna trecută și a explicat că adversarii politici ai lui Elțin aveau nevoie de scandal. "Elțîn știe despre firul elvețian al scandalului financiar și crede că este un atac asupra lui personal", a spus fostul lider.

Sursa: HVG Archivum

Într-un interviu acordat joi Interfax, Kolmogorov a afirmat că mandatul de arestare emis de autoritățile elvețiene împotriva lui Pavel Borogyin nu a afectat în niciun fel investigarea așa-numitului „caz Mabetex” de către Procuratura Generală a Rusiei.

Într-o declarație adresată agenției de știri NOVOSZTY din 18 februarie, papa Borogyin a spus că „nu este deloc îngrijorat pentru că nu are nimic de-a face cu tranzacțiile ilegale ale Mabetex sau ale Băncii din New York și că este gata să călătorească în Elveția pe primul apel pentru a depune mărturie acolo. "

Autoritățile de anchetă elvețiene din caz ar avea documente care demonstrează că compania elvețiană de construcții Merkata Trading a transferat 60 de milioane de dolari prin conturile bancare ale Pável Borogyin și alții, companii offshore, în legătură cu două acorduri guvernamentale în valoare totală de cca. 500 de milioane de dolari.

Merkata Trading ar fi plătit mită pentru 60 de milioane de dolari lui Pável Borogyin, fost funcționar al lui Boris Yeltsin și partenerilor săi, pentru a obține contracte favorabile de construcție.

Șeful companiei de construcții este Viktor Stoplovsky, fost reprezentant al Mabetex în Rusia. Ginerele lui Pável Borogyin este membru al consiliului de administrație al lui Mabetex. Mabetex a reușit să încheie contracte pentru construcția planificată în capitala recent construită a Kazahstanului, Astana, astfel încât este probabil ca ancheta să se extindă în curând și în Kazahstan.