Rușii au spălat milioane de dolari prin Ungaria

În urmă cu aproape trei ani, primul articol a apărut în cotidianul rus Novaya Gazeta, o mare poveste de spălare a banilor din Rusia. Chiar și atunci, autorul articolului a crezut că acesta ar putea fi cel mai mare scandal de spălare a banilor din Rusia post-comunistă.

Jurnalistul estimează că 22 de miliarde de dolari ruble au fost spălate de muncitori ruși cu guler alb într-o structură internațională complexă, cu alte estimări că până la 80 de miliarde de dolari - mai mult de 23.000 de miliarde de dolari - ar putea să curgă prin una dintre cele mai mari spălătorii din lume. (Prin comparație, aceasta reprezintă două treimi din performanța anuală a întregii economii maghiare.)

O cercetare internațională și mai profundă a faptului a apărut marți în Novaya Gazeta, The Guardian Britanic, German Süddeutsche Zeitung. Cu ajutorul unei organizații internaționale de jurnaliști de investigație numită OCCRP, jurnaliștii au reușit deja să afle unde și unde au trecut, prin ce țări și bănci au trecut ruble.

Potrivit hărții de spălare a banilor publicată în Novaya, 68 de tranzacții au fost finalizate prin intermediul băncilor maghiare, cu o valoare totală de 24,5 milioane de dolari, care este puțin peste 7 miliarde HUF.

În Rusia, a fost un fel de sport național din anii '90 să ia miliarde câștigate în achiziții publice rusești sau petrol în țară într-un mod rafinat. Putin duce război împotriva unor astfel de tranzacții de câțiva ani - atât de mult încât cetățenii ruși care locuiesc în străinătate trebuie să depună, de asemenea, o declarație fiscală la ambasadele rusești, în care trebuie să-și raporteze activele la o adâncime atât de mare, încât trebuie să noteze exact câți bani au în contul lor bancar.

Prin urmare, de-a lungul timpului, autoritățile au acordat mai multă atenție, astfel încât metoda de comandare a mărfurilor numai pe hârtie, într-o tranzacție fictivă, nu a fost suficient de eficientă. Acest lucru a fost observat după o vreme de către biroul vamal rus și ar putea fi aspru pedepsit pentru că a fost prins.

Cum funcționează un sistem complex

Prin urmare, lucrătorii ruși cu gulere albe au dezvoltat o nouă metodă care este menționată în presă drept spălătorie. Mașina de spălat a funcționat din 2010 până în 2014, timp în care a reușit să spele sumele excesive de bani din Rusia. Esența sistemului este că companiile și-au dat împrumuturi reciproc, persoanelor fizice și au încheiat contracte fictive și apoi au dat în judecată. Aceste procese au avut loc în Moldova în toate cazurile, pentru că în mai multe cazuri stromanii erau cetățeni moldoveni și pentru că aici erau plătiți suficienți judecători. Sistemul a funcționat după cum urmează:

Au fost înființate pentru prima dată cel puțin douăzeci de companii fictive, majoritatea în Marea Britanie, conduse de stromani nominal moldoveni și ucraineni.
Aceste companii au încheiat contracte cu companii sau persoane fizice rusești, care au acumulat apoi datorii serioase față de companiile fictive, cel puțin companiile au susținut acest lucru.
„Datoria” a fost apoi căutată să fie soluționată prin instanțele judecătorești, în principal instanțele moldovenești. Procesele au apărut în fața judecătorului, debitorul a recunoscut datoria, iar judecătorii plătiți au emis verdictul, ordonând uneori debitorului să plătească până la 500 de milioane de dolari, pe care l-a acceptat. Cu toate acestea, companiile sau băncile ruse care s-au angajat să garanteze tranzacția au plătit întotdeauna.

Schema s-a dezvoltat ulterior prin deschiderea unui cont bancar la unele bănci rusești la Moldindconbank din Moldova, transferarea sumei acordate în proces într-un cont euro din cadrul băncii și transferarea banilor către o bancă din unul dintre statele baltice. De exemplu, la Trasta Komercbanka din Riga, prin care au circulat 13 miliarde de dolari, potrivit unui articol din OCCRP. Această instituție financiară a fost închisă de atunci, parțial pentru că nu a respectat convențiile internaționale împotriva spălării banilor. Băncile moldovenești și letone au gestionat peste 26.000 de transferuri către 21 de sucursale între 2010 și 2014.

De îndată ce banii au ajuns în Letonia sau în alt stat baltic, se aflau deja pe teritoriul Uniunii Europene, de unde ar putea merge mai liber în jurul lumii. O mare parte din bani au circulat prin cele mai mari bănci din lume, iar Guardian a spus că băncile din Londra, de exemplu, au gestionat aproximativ 740 de milioane de dolari din banii spălați. Banca britanică HSBC a gestionat cea mai mare parte a acestui lucru, peste 540 de milioane de dolari, dar a adunat și câteva milioane la Coutts Bank, care gestionează și finanțele Royal Bank of Scotland sau ale Reginei Angliei. Banii ruși spălați s-au transformat și în alte bănci din întreaga lume, cu 717 milioane de dolari pentru Banca Chinei și 37 de milioane de dolari pentru Citibankul SUA, potrivit jurnaliștilor.

Banii de la bănci aterizau de obicei în conturi offshore și apoi cumpărau, printre altele, diamante, haine de blană, bunuri imobiliare valoroase și candelabre și mobilier scumpe. Dar banii spălați au plătit și școlarizarea unui student rus într-o școală privată de elită britanică, iar prin Laundromat au finanțat, de exemplu, turneul rus al unei trupe mame americane, The Red Jumpsuit Apparatus, sau performanța unui psiholog maghiar Mihály Csíkszentmihályi. Desigur, habar nu aveau ce bani plăteau pentru benzina lor.

Ruda lui Putin a condus una dintre bănci

Novaya Gazeta chiar în urmă cu trei ani a vizat că acest nivel de spălare a banilor nu ar putea fi realizat fără știrea statului rus. Pe atunci, au dat peste oameni din sistem care erau aproape de guvern, care nu erau încă capabili să numească exact toți actorii. Așa a fost găsită soția fostului primar al Moscovei, Yuri Luzhkov (Luzhkov a fost fugit de câțiva ani, este acuzat de corupție și spălare de bani).

Soția fostului primar al Moscovei a fost una dintre proprietarii băncii ruse de la care s-au făcut cele mai multe transferuri, ulterior și-a vândut partea către un antreprenor care locuia cu compania ei de construcții doar la ordinele guvernului și ar fi fost ofițer FSB. Vărul secund al lui Vladimir Putin, Igor Putin, a devenit membru al consiliului de administrație al acestei bănci în perioada menționată mai sus. Ulterior, el a negat ediția rusă a Forbes că ar avea vreo legătură cu acordul.

Au fost implicate și serviciile de informații rusești

Implicarea statului rus este demonstrată și de faptul că, ca să spunem cu blândețe, autoritățile ruse nu sunt atât de utile în ancheta asupra spălătoriei. Potrivit Novaya Gazeta, de exemplu, când autoritățile moldovene au cerut ajutor colegilor ruși, aceștia au primit agenți FSB la gât, care ar fi putut avea sarcina de a afla cât știu moldovenii, cel puțin conform șefului anti-moldovenești. -agenta de coruptie.

Potrivit cotidianului rus, în 2014, doi tineri agenți ruși au ajuns în capitala Moldovei cu pașapoarte rusești eliberate cu o zi înainte. Oficial, cei doi agenți ar fi ajutat autoritățile locale să afle mai multe detalii, dar au rămas în țară doar două zile, iar moldovenii nu au putut extrage informații utile de la ei. Autoritățile ruse nu au ajutat cu adevărat după plecarea celor doi agenți, de exemplu, anchetatorii moldoveni au fost întotdeauna legați de un alt centru din cadrul FSB atunci când doreau ajutor la anchetă.

Mai târziu, diplomaților moldoveni din Rusia li s-au întâmplat mai multe lucruri ciudate, pe care le asociază cu izbucnirea cazului. Autoritățile ruse au efectuat mai multe percheziții la domiciliu, șeful uneia dintre delegațiile oficiale a fost arestat în mod neașteptat, iar jurnalistul rus care a scris articolele a fost audiat de mai multe ori de serviciile secrete.

În Moldova, mai mulți judecători și oficiali au fost arestați ca urmare a izbucnirii, iar un total de 14 dosare penale sunt în curs de soluționare. În Rusia, autoritățile își trimit dosarele reciproc și nu-i ajută cu adevărat nu doar pe colegii moldoveni, ci și pe cei britanici. De exemplu, șeful Diviziei de Spălare a Banilor și Corupție al Agenției Naționale Britanice pentru Criminalitate a declarat pentru Guardian că autoritățile ruse nu sunt dispuse să dezvăluie cât de mulți bani ruși vin în Marea Britanie și dacă provin dintr-o sursă ilegală.