Infractorii cu gulere albe, care dispar cu miliarde, sunt trimiși mai repede la închisoare

Actualizat: 01/09/2016 07:21 ->

Un departament independent pentru crime economice a fost înființat la 1 septembrie la Parchetul General al Capitalei. Această organizație decide cu privire la viitoarele acuzații de infracțiuni economice, spălare de bani, fraudă bugetară și conduită necorespunzătoare, supraveghează investigațiile efectuate de poliție și de Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor (NAV), pregătește și urmează urmărirea penală. Deoarece infracțiunile enumerate sunt foarte des comise împreună cu necinste sau tratament neglijent, supravegherea și pregătirea anchetei acestor două tipuri de infracțiuni asupra proprietății vor fi, de asemenea, responsabilitatea noii organizații.

gulere

Procurorul general Tibor Ibolya a declarat pentru Népszabadság: deoarece Budapesta este centrul economic și financiar al țării, cele mai multe infracțiuni economice și financiare au loc aici și, desigur, încălcările suplimentare aferente sunt comise și aici.

LISTA CITITORILOR

Deși, potrivit statisticilor, tipurile de mai sus reprezintă doar câteva procente din totalul a aproximativ o sută de mii de infracțiuni comise în capitală în fiecare an, comparativ cu alte infracțiuni, ele provoacă, de asemenea, mult mai multe daune și victime. De exemplu, este suficient să ne gândim la escrocheriile de investiții.

Autoritățile de anchetă, inclusiv acuzarea, sunt aproape în permanență la răscruce de critici, ceea ce a condus la anchete prelungite cu privire la infracțiunile economice majore și deseori la dovedirea a miliarde de criminali majori drept infracțiuni mărunte. Potrivit lui Ibolya, poate exista un singur remediu pentru situație: specializarea.

În cazul infracțiunilor mai simple, legea prevede, în anumite condiții, ca făptuitorul să fie adus în fața justiției chiar și la câteva zile după comiterea faptei. La Budapesta, înainte de 2012, parchetele din districtele capitalei, dar și parchetul în sine, nu au excelat în închiderea unor astfel de cazuri, denumite în limba populară ca o procedură accelerată. În acel moment, însă, s-a format un grup de probă. Astăzi, 16 la sută din cauzele legale - adică fiecare al șaselea caz - sunt aduse în judecată datorită muncii acestui grup. Prin urmare, unitatea specială și-a respectat promisiunea.

Ibolya așteaptă o descoperire similară din partea unităților economice înființate acum în parchet. Începând de astăzi, Departamentul Criminalității Economice, care are jurisdicție asupra întregii Budapeste, va acționa în cazuri mai simple. Supravegherea investigativă a cazurilor cu profil înalt, dăunătoare și complexe este efectuată de către Departamentul Criminalității Economice.

Tibor Ibolya așteaptă în primul rând profesionalism, eficiență și practică juridică uniformă de la noile organizații. Pe lângă dreptul penal, investigațiile economice necesită și o cunoaștere aprofundată a dreptului economic, a dreptului fiscal și a dreptului privat. În aceste cazuri, există de obicei un grad ridicat de organizare: infractorii - lucrătorii cu guler alb - își dezvoltă adesea tactica defensivă atunci când planifică o infracțiune și se pregătesc pentru posibilul lor eșec cu experții și cei mai buni avocați. Ibolya speră că, punând astfel de cazuri în mâinile procurorilor specialiști, pe de o parte, investigațiile vor fi raționalizate și accelerate și, pe de altă parte, latența va scădea, deoarece ochii experimentați detectează abuzurile mai devreme.

În același timp, noile unități de urmărire penală vor fi în permanentă consultare cu autoritățile de anchetă și inspectorii fiscali NAV. Aceștia din urmă raportează un număr mare de cazuri suspectate de fraudă fiscală propriei autorități care investighează, dar experiența arată că de multe ori întârzie. Până în momentul în care un audit fiscal care detectează, de asemenea, tranzacții suspecte devine un raport și apoi o investigație, compania și proprietarii săi se vor bucura de milioane înșelate peste șapte granițe. Procurorul general este încrezător că noul Departament al Crimelor Economice va aborda și această problemă.

În ultimii trei ani, la Budapesta au fost inițiate 20.000 de proceduri de lichidare. Numai în 2015, 553 de proceduri penale au fost ordonate sub suspiciunea unui fel de infracțiune de faliment în legătură cu lichidări. Cu toate acestea, Ibolya nu contestă că: probabil, au fost comise semnificativ mai multe infracțiuni în legătură cu aceste companii. Valoarea daunelor cauzate bugetului a depășit 60 miliarde HUF între 2010 și 2015 numai în cazurile de fraudă TVA închise de urmărire penală. În realitate, însă, prejudiciul cauzat este mult mai mare, având în vedere că latența în această categorie de infracțiuni este foarte mare: multe cazuri nu ajung la urmărire penală și, în unele cazuri, chiar.